反洗钱技能知识竞赛测试题

一、填空题（10分，每空0.5分，共计10题）1、反洗钱法所称反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈

反洗钱技能知识竞赛测试题

一、填空题（10分，每空0.5分，共计10题）1、反洗钱法所称反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈

反洗钱知识测试题库500题通用

反洗钱知识测试题库(500题)篇一：反洗钱知识测试题库(金融机构) 篇二：20160830反洗钱知识测试题(一)附答案 **银行反洗钱、账户管理知识试卷 （一） 单位:___________ 姓名:_

2023年反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共70题）

2023年反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共70题）1.客户身份识别制度中（A）是指最终拥有或控制客户的自然人，以 及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最 终有效控制的人。A.受益

保险公司反洗钱知识竞赛测试题

ⅩⅩ保险反洗钱知识竞赛测试题一、单项选择：（在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将正确答案的序号填入题的括号内。每小题2分，共40分）1、中华人民共和国反洗钱法于（C ）在第十届全国人代会常委

2022年反洗钱知识竞赛题库(含答案)

2022最新反洗钱知识竞赛题库（含答案）一'单选题.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员 应出示（B ）否则，金融机构有权拒绝A.行员证B.执法证 C.检查证 D.身份证.中国人

反洗钱知识竞赛题目库

反洗钱知识竞赛模拟测试题 (三) （测试时间45分钟，满分100分）姓名： 工作单位： 部门： 测试代码：一、单项选择题（每题只有一个正确

银行反洗钱知识测试题库

反洗钱测试卷一一、单选题1、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 A、中国人民银行及公安机关

2023反洗钱知识竞赛试题库及参考答案（通用版）

2023反洗钱知识竞赛试题库及答案（通用版）-、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求 的选项）1 .客户洗钱风险分类的参考指标不包括（D）A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素

反洗钱知识竞赛

反洗钱知识竞赛成绩单您的得分：92 分答对题数：46 题问卷满分：100 分测试题数：50 题答案解析1:最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益?  [分值：2]  您的回答：C.贩毒。  

反洗钱知识竞赛题库

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2023反洗钱知识竞赛题库及参考答案（通用版）

2023反洗钱知识竞赛题库及答案（通用版）-、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求 的选项）1反洗钱联席会议由各级公司反洗钱牵头部门负责召集，原则上（A） 一次，因工作需要可随时召