反洗钱知识竞赛题库(一)

反洗钱知识竞赛题库（一）一、单项选择 80题1、我国( B )最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。　A、修订后的新宪法；　　　　　　B、修订后的新刑法；　C、修订后的新中国人民银行法；　D、金融机构反

反洗钱知识测试题库

反洗钱知识测试题库一、单选题 1.我国________最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。A、修订后的新宪法；　　　　　　B、修订后的新刑法；C、修订后的新中国人民银行法；　D、金融机构反洗钱规定。2. 反

《反洗钱培训》课件

- 《反洗钱培训》PPT课件 - - 制作人：PPT创作创作时间：2024年X月 - 目录 - 第1

反洗钱知识竞赛试题1及答案

反洗钱知识竞赛试题1及答案选择题。1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（      ）年。A:   三年    B:5年    C:10年   D::15年

反洗钱知识竞赛试题1及答案

反洗钱知识竞赛试题1及答案选择题。1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（      ）年。A:   三年    B:5年    C:10年   D::15年

反洗钱知识竞赛试题1及答案

反洗钱知识竞赛试题1及答案选择题。1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（      ）年。A:   三年    B:5年    C:10年   D::15年

金融机构反洗钱知识竞赛题库

金融机构反洗钱业务知识竞赛题库（单选 90 题，多选 60 题，判断 287 题，简答及论述 45 题）一、单选题1、《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指 （ ） 。A.为打击毒品犯罪采取的措

反洗钱知识竞赛试题(答案)

反洗钱知识竞赛试题　　不定项选择题（每题1分，共100分） 1、我国( B )最先规定了洗钱罪。 A、修订后的新《宪法》 B、修订后的新《刑法》 C、修订后的新《中国

反洗钱知识测试题库

反洗钱知识测试题库一、单选题 1.我国________最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。A、修订后的新宪法；　　　　　　B、修订后的新刑法；C、修订后的新中国人民银行法；　D、金融机构反洗钱规定。2. 反

反洗钱知识竞赛培训试卷含答案

反洗钱知识竞赛培训试卷含答案 反洗钱知识竞赛培训试卷含答案 　　1、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，()第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱

2023年最新反洗钱知识题库及参考答案（通用版）

2023年最新反洗钱知识题库及参考答案（通用版）-、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求的选项）.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规 定的措施包括

反洗钱知识竞赛题库及参考答案

反洗钱知识竞赛题库及参考答案一、单选题1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（ B ）否则，金融机构有权拒绝A．行员证 B．执法证 Ｃ．检查证 Ｄ．身份证2．中国人