银行反洗钱知识测试题及答案

金融机构反洗钱人员业务能力测试题单位： 姓名： 成绩： 说明：1.“单位”请填写全称2.本试卷满分为100分，考试时间为1.5小时。一、单

反洗钱基础知识测试题

反洗钱基础知识测试题（附参考答案）一、不定项选择1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒 ABCD 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益来源与性质

反洗钱知识测试题含答案

反洗钱知识测试题 〔考试时间： 分钟〕单位： 姓名： 得分：一、选择题〔每题5分，共60分，每题至少有一个正确答案，多项选择、错选、不选均

反洗钱知识测试题三

反洗钱测试卷三一、单选题1、各部门（条线）应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（ ）。 A、与反洗钱相关业务条线的操作规程中均

反洗钱岗位准入培训测试题库

一、判断题1、金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向银监会报备。（错）2、金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。（错）3、金融机构怀疑客户、资金、交

2023反洗钱知识竞赛试题库及参考答案（通用版）

2023反洗钱知识竞赛试题库及答案（通用版）-、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求 的选项）1 .客户洗钱风险分类的参考指标不包括（D）A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素

反洗钱知识竞赛题目库

反洗钱知识竞赛模拟测试题 (三) （测试时间45分钟，满分100分）姓名： 工作单位： 部门： 测试代码：一、单项选择题（每题只有一个正确

反洗钱基础知识全员培训测试题(含答案)

反洗钱基础知识测试一、判断题（每题2分,共10题）简明答案：√×√√× ××××√1.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（ √ ）2.金融机构在履行反洗

反洗钱基础知识测试题

反洗钱基础知识测试题（附参考答案）一、不定项选择1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒 ABCD 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性

反洗钱知识测试题四

反洗钱测试四单选题1、银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时（ ）。 A、银行应等到上报年度报表时向中国人民银行上报 B、银行应及时将更新情况报告中国人民银行 C

反洗钱知识测试题四

反洗钱测试四单选题1、银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时（ ）。 A、银行应等到上报年度报表时向中国人民银行上报 B、银行应及时将更新情况报告中国人民银行 C

反洗钱知识测试题(含答案)

反洗钱知识测试题一、单项选择题。（共15题，每小题2分，共30分）1、中国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是 C 。 A、商业银行总行；B、公安部；C、中国人民银行；D、银监会。2