反洗钱知识竞赛及问题详解

反洗钱知识竞赛及答案“预防洗钱•社会的责任”反洗钱知识竞赛试题一、单项选择题。（共20题，每题1分）1、我国      最先规定了洗钱罪。A、修订后的新《宪法》            B、修

反洗钱知识竞赛及答案

反洗钱知识竞赛及答案“预防洗钱•社会的责任”反洗钱知识竞赛试题一、单项选择题。（共20题，每题1分）1、我国      最先规定了洗钱罪。A、修订后的新《宪法》            B、修

反洗钱知识竞赛及答案

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反洗钱知识竞赛培训试题及答案

最新反洗钱知识竞赛培训试题及答案 　　1、我国银行业反洗钱工作的领导和监视管理机关是民银行。 　　2、金融机构应履行“了解你的客户”原那么，不得为客户开立匿名账户或假名账户。 　　3、个人结算账户10

反洗钱课程一：反洗钱基本知识

- 一、反洗钱基本知识 - ◆凡隐匿或掩饰因犯罪行为所得的财务的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为.

《反洗钱培训》课件

- 《反洗钱培训》PPT课件 - - 制作人：PPT创作创作时间：2024年X月 - 目录 - 第1

反洗钱知识竞赛试题库答案

反洗钱知识竞赛试题库（2017年）一、填空（共28题）1、金融机构应当按照规定向（中国反洗钱监测分析中心）部门报告人民币、外币大额交易和可疑交易。2、（ 中国人民银行 ）是国务院反洗钱行政主管部门，依

反洗钱反假币知识竞赛（2题含答案6）

反洗钱反假币知识竞赛（2题含答案6）《不宜流通人民币纸币》行业标准规定，100元弯曲挺度若（）0. 05,为不宜流通人民币。A.大于等于B.小于等于C.大于D.小于正确答案：B《不宜流通人民币纸币》行

2021年反洗钱知识竞赛多选题库及答案(共100题)

2021 年反洗钱知识竞赛多选题库及答案（共100 题）金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据（中国人民银行; 中 国人民银行省一级分支机构）的调查要求，对有关可疑客户及可疑 交易 的情况配合进行

反洗钱技能知识竞赛测试题

一、填空题（10分，每空0.5分，共计10题）1、反洗钱法所称反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈

反洗钱知识竞赛试题1及答案

反洗钱知识竞赛试题1及答案选择题。1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（      ）年。A:   三年    B:5年    C:10年   D::15年

反洗钱知识竞赛试题1及答案

反洗钱知识竞赛试题1及答案选择题。1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（      ）年。A:   三年    B:5年    C:10年   D::15年