反洗钱知识竞赛题库及参考答案

反洗钱知识竞赛题库及参考答案一、单选题1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（ B ）否则，金融机构有权拒绝A．行员证 B．执法证 Ｃ．检查证 Ｄ．身份证2．中国人

反洗钱知识竞赛题库(一)

反洗钱知识竞赛题库（一）一、单项选择 80题1、我国( B )最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。　A、修订后的新宪法；　　　　　　B、修订后的新刑法；　C、修订后的新中国人民银行法；　D、金融机构反

银行反洗钱知识竞赛题库及答案（判断题320-429含答案）

银行反洗钱知识竞赛题库及答案（判断题320-429含答案）组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷的，给 予记大过处分（）正确错误正确答案：B中止业务关系，指暂时停止与客户进行交易或提供效劳，

金融机构反洗钱知识竞赛题库

金融机构反洗钱业务知识竞赛题库（单选 90 题，多选 60 题，判断 287 题，简答及论述 45 题）一、单选题1、《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指 （ ） 。A.为打击毒品犯罪采取的措

2023年反洗钱知识竞赛试题题库

一、单项选择题.负责支付交易报告工作的监督和管理的是：AA.中国人民银行及其分支机构。B.各金融机构总行。C.中国人民银行分支机构。D.各金融机构营业网点。.下列支付交易属于大额交易的是:BA.法人、

反洗钱知识竞赛

反洗钱知识竞赛成绩单您的得分：92 分答对题数：46 题问卷满分：100 分测试题数：50 题答案解析1:最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益?  [分值：2]  您的回答：C.贩毒。  

反洗钱知识竞赛题库及参考答案

反洗钱知识竞赛题库及参考答案一、单选题1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（ B ）否则，金融机构有权拒绝A．行员证 B．执法证 Ｃ．检查证 Ｄ．身份证2．中国人

2023反洗钱知识竞赛试题库及参考答案（通用版）

2023反洗钱知识竞赛试题库及答案（通用版）-、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求 的选项）1 .客户洗钱风险分类的参考指标不包括（D）A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素

反洗钱知识竞赛题库全套及参考答案全套

反洗钱知识竞赛题库及参考答案一、单选题1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（ B ）否则，金融机构有权拒绝A．行员证 B．执法证 Ｃ．检查证 Ｄ．身份证2．中国人

反洗钱知识竞赛

反洗钱知识竞赛-10一判断题（39道）1.根据我国目前的法律,只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪。答案或答题要点：X根据我国《刑法》规定，只有当事人对从事7种上游犯罪活动所获得的黑钱进行清

2021年反洗钱知识竞赛题库及答案

2021年反洗钱知识竞赛题库及答案（精选50题）1、保险公司在与客户建立业务关系时，首先应进行（ A ）。客户身份识别 B.大额和可疑交易报告C.可疑交易的分析 D.洗钱风险评估2、 保险公司在进行客

2022反洗钱知识竞赛题库（含答案）

2022反洗钱知识竞赛题库（含答案）一、单选题.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（B ）否则，金 融机构有权拒绝A.行员证B.执法证 C.检查证 D.身份证.中国人民银