反洗钱知识竞赛培训试卷含答案

反洗钱知识竞赛培训试卷含答案 反洗钱知识竞赛培训试卷含答案 　　1、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，()第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱

保险公司反洗钱知识竞赛测试题

ⅩⅩ保险反洗钱知识竞赛测试题一、单项选择：（在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将正确答案的序号填入题的括号内。每小题2分，共40分）1、中华人民共和国反洗钱法于（C ）在第十届全国人代会常委

2023年反洗钱知识竞赛培训题(2)

2023年反洗钱知识竞赛培训题⑵一、单项选择题（共60题）。1、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯 罪，（）第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中 华人民共和国反洗钱

2022年反洗钱知识竞赛100题（含答案）

2022年反洗钱知识竞赛100题(含答案)一、单选题.如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为 严格的,金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下,应尽可 能选

反洗钱最新基础知识题库(竞赛版)

2019年反洗钱基础知识题库单选题《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（D）举报，接收举报的机关应当对举报人和举报内容保密。金融监管机构 B.财政部门C.检查机关

反洗钱知识题库

金融机构反洗钱知识题库第一部分（本部分题主要用于考试题判断题部分，但不要求改错）1、最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。答案：X最早受到关注的洗钱活动是在毒品犯罪收益方面。2、洗钱的上游犯罪在各个国

2023年反洗钱知识竞赛试题库答案

反洗钱知识竞赛试题库（2 023年）一、填空（共2 8题）1、金融机构应当按照规定向（中国反洗钱监测分析中心）部门报告人民 币、外币大额交易和可疑交易。2、（中国人民银行）是国务院反洗钱行政主管部门，

反洗钱知识题库

金融机构反洗钱知识题库第一部分（本部分题主要用于考试题判断题部分，但不要求改错）1、最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。答案：X最早受到关注的洗钱活动是在毒品犯罪收益方面。2、洗钱的上游犯罪在各个国

(2023)反洗钱知识竞赛试题库及答案(通用版)

（2023）反洗钱知识竞赛试题库及答案（通用版）-、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符 合题目要求的选项）1 .金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行, 反洗钱法律法规中规定的措

2023年反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共80题）

2023年反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共80题）1.根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一 项（c）义务A.应尽B.反洗钱C.法定D.常规2.客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说

2022年经融系统反洗钱知识竞赛考试模拟考试卷

2022年经融系统反洗钱知识竞赛考试模拟考试卷姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________题型选择题填空题解答题判断题计算题附加题总分得分评卷人

2023年反洗钱知识竞赛试题库及答案(通用版)

2023年反洗钱知识竞赛试题库及答案（通用版）— 、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求的选项）1.客户洗钱风险分类的参考指标不包括（D）A. 国家或地区因素B. 行业因素C. 业