银行业金融机构案防工作自我评估报告

银行业金融机构案防工作自我评估报告报送机构：xxxx支行 自评年份：2014年一、自我评估开展情况为确保评估工作的有序开展，本次评估工作由支行行长牵头，营运部授权会计作为主要负责人，根据《中国银监会办

金融保险-非银行金融机构 精品

- 第七章 非银行金融机构 - 本章主要内容 - 第一节 政策性金融机构第二节 保险公司第三节 资本市场金融机构第四节 其他金融

金融保险-货币银行学第四章金融机构体系 精品

- 第四章 金融机构体系 - 教学目的与要求1、掌握我国金融体系的建立过程及其改革内容。2、掌握西方国家金融机构体系的构成。3、了解金融机构体系的一般构成与发展趋势，重点掌握银行

银行反洗钱处培训课件：金融机构应履行的反洗钱义务与银行业客户身份识别

- - 金融机构应履行的反洗钱义务与银行业客户身份识别 ＃＃银行反洗钱处

银行业金融机构案防工作评估指标体系(法人机构)

附件1：银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）填写部门:评价项目评价内容填表人：具体指标填表机构：（盖章）指标评价说明 分数是否把案防工作视作经营管理战略的重要组成部分和全行的重点工作进行规划

银行业金融机构安全评估实施方案的通知[合集五篇][修改版]

第一篇：银行业金融机构安全评估实施方案的通知关于印发全市银行业金融机构安全评估实施方案的通知 各银行业金融机构： 为贯彻落实公安部、中国银行业监督管理委员会《关于印发《银行业金融机构安全评估办法》的通

金融保险-银行类金融机构 精品

- 第八章 银行类金融机构 - 第一节 银行的产生发展及其种类第二节 商业银行的组织形式与经营管理第三节 政策性银行第四节 信用合作机构

银行业金融机构案件防控知识试题

银行业金融机构案件防控知识试题一、单选题1、银行业金融机构自查发现案件责任追究区别对待政策只适用于（ A ）的案件。A、自然人作案 B、内外勾结作案 C、集体作案 D、单位犯罪2

银行业金融机构重大事项报告制度

＃＃银行业金融机构重大事项报告制度(试行)第一章 总则第一条 为及时充分掌握全州银行业金融机构有关重大事项情况，切实履行人民银行维护辖区金融稳定职责，不断提升人民银行金融管理与金融服务水平，推动＃

支持和鼓励引进银行业金融机构的意见

支持和鼓励引进银行业金融机构的意见根据中国银行业监督管理委员会《关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见》，为鼓励各类银行在我市设立机构，进一步完善我市金融机构体系，推进我市经济社会又好又快发展

金融保险-第二讲 金融机构体系 精品

- 第二讲 金融机构体系 - - 货币银行学第二讲 金融机构体系 - 一、金融机构体系二、商业银行及其业务三、中

金融保险-第7章金融系统中的金融机构 精品

- 第七章 金融系统中的金融机构 - 金融机构体系概览 - 7.1商业银行及其职能 - 以经营存款、贷款、