银行业金融机构案件防控知识试题

银行业金融机构案件防控知识试题一、单选题1、银行业金融机构自查发现案件责任追究区别对待政策只适用于（ A ）的案件。A、自然人作案 B、内外勾结作案 C、集体作案 D、单位犯罪2

关于加强银行业金融机构社会责任的意见

关于加强银行业金融机构社会责任的意见各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行，各省级农村信用联社，北京、天津、上海、深圳农村商业银行，银监会直接监管的信托公司、财务公司、租赁

银行业金融机构客户投诉处理机制

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银行业金融机构信息科技外包风险监管指引

中国银行业监督管理委员会 银监发[2013]5号 中国银监会____银行业金融机构信息科技外包风险监管指引___各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金__产管理公司，邮储银行，各省级

银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法资料

银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法第一章　总则　　第一条　为加强银行业金融机构案防长效机制建设，强化银行业从业人员管理，增强从业人员职业道德和业务素质，规范从业人员受处罚(处分)信息(简称处罚信息

银行业金融机构安全评估标准

银行业金融机构安全评估标准评估内容及评分标准扣分项目存在问题实际分值一、营业场所安全(15分) 检查方法：实地检查营业场所物防技防设施，营业场所周边环境状况，检查录像回放质量。物防设施（8分）1、二层

银行业金融机构资产负债情况表（2010年

2010年银行业金融机构资产负债情况表1. 银行业金融机构季末主要指标　　　单位：亿元、%2010年第一季度第二季度第三季度第四季度 总资产 842565.4　872025.1　906395.6　94

银行业金融机构案件防控知识试题

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银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法

银行业金融机构案件问责工作管理暂行方法 　　各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，邮政储蓄银行，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司： 　　现将《

中国银监会关于银行业金融机构法律顾问工作的指导意见

【发布单位】银监发〔2016〕49号【发布文号】银监发〔2016〕49号【发布日期】2016-11-16【生效日期】2016-11-16【失效日期】【所属类别】政策参考【文件来源】银监发〔2016〕4

银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法

中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知银监办发〔 2013〕255 号各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，邮政储蓄银行，银监会直接监管

银行业金融机构案防工作自我评估报告

银行业金融机构案防工作自我评估报告报送机构：xxxx支行 自评年份：2014年一、自我评估开展情况为确保评估工作的有序开展，本次评估工作由支行行长牵头，营运部授权会计作为主要负责人，根据《中国银监会办