反洗钱知识测试题库500题通用

反洗钱知识测试题库(500题)篇一：反洗钱知识测试题库(金融机构) 篇二：20160830反洗钱知识测试题(一)附答案 **银行反洗钱、账户管理知识试卷 （一） 单位:___________ 姓名:_

银行反洗钱知识测试题库

反洗钱测试卷一一、单选题1、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 A、中国人民银行及公安机关

2023年反洗钱知识测试题库

反洗钱知识测试题库一、单选题.我国 最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。A、修订后的新宪法； B、修订后的新刑法；C、修订后的新中国人民银行法；D、金融机构反洗钱规定。.反洗钱三大防止措施中处在基础地位的是

2023年反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共70题）

2023年反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共70题）1.客户身份识别制度中（A）是指最终拥有或控制客户的自然人，以 及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最 终有效控制的人。A.受益

2017年反洗钱知识测试题库

2017年反洗钱知识测试题库一、单项选择　　1. 第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议在什么时间通过了《中华人民共和国反洗钱法》?( )　　A 2007年10月31日 B 2007年1月1日

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反洗钱技能知识竞赛测试题

一、填空题（10分，每空0.5分，共计10题）1、反洗钱法所称反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈

反洗钱知识测试题库及答案

共8篇反洗钱考试题库及答案范文（1)1、 以下活动可能存在洗钱行为是（D )。A、 地下钱庄B、 购买保险立即退保C、 成立空壳公司D、 以上都是2、 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记

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反洗钱知识测试题库一、单选题 1.我国________最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。A、修订后的新宪法；　　　　　　B、修订后的新刑法；C、修订后的新中国人民银行法；　D、金融机构反洗钱规定。2. 反

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反洗钱知识测试题四

反洗钱测试四单选题1、银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时（ ）。 A、银行应等到上报年度报表时向中国人民银行上报 B、银行应及时将更新情况报告中国人民银行 C