2023年反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共125题）

2023年反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共125 题）1.银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存 的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（B） 进行一次审核。A.

2023反洗钱知识竞赛题库及参考答案（通用版）

2023反洗钱知识竞赛题库及答案（通用版）-、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求 的选项）1反洗钱联席会议由各级公司反洗钱牵头部门负责召集，原则上（A） 一次，因工作需要可随时召

《反洗钱知识培训》课件

- 反洗钱知识培训 - - 制作人：PPT创作创作时间：2024年X月 - 目录 - 第1章 反洗

2023年工商银行反洗钱知识竞赛培训试题及答案

2023年工商银行反洗钱知识竞赛培训试题及答案一、单选题（每小题1分共20分）1、金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的（）。A.对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款B.对直接负责

《反洗钱培训》课件

- 《反洗钱培训》PPT课件 - - 制作人：PPT创作创作时间：2024年X月 - 目录 - 第1

2023反洗钱知识竞赛试题库及答案（通用版）

2023反洗钱知识竞赛试题库及答案（通用版）-、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求的选项）.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括: A

人民银行金融业反洗钱准入培训阶段性、终结性考试题库(单选题汇总)[修改版]

第一篇：人民银行金融业反洗钱准入培训阶段性、终结性考试题库(单选题汇总)二、单选 (共20题，40分) 1、 银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（ ）。√A. B. C. D.

2023年反洗钱考试题库及答案精编版

单项选择题.按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。A:三年 B:5 年 C : 2 0 23 D:: 2 023.世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）A:英国

反洗钱考试测试题及答案

反洗钱阶段性测试（一）一、判断（共10题，20分）1、反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。√2、

银行反洗钱知识测试题库

反洗钱测试卷一一、单选题1、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 A、中国人民银行及公安机关

2023年反洗钱考试题库及答案二

选择题。a1.按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保 存（B ）年。aA: 三年 B:5 年 C:2023 D:： 202342.世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ D

反洗钱知识竞赛及答案[修改版]

第一篇：反洗钱知识竞赛及答案反洗钱知识竞赛及答案 “预防洗钱•社会的责任”反洗钱知识竞赛试题 一、单项选择题。（共20题，每题1分） 1、我国最先规定了洗钱罪。 A、修订后的新《宪法》B、修订后的新《