反洗钱知识测试题库金融机构excel

试题编号内容ABCD正确答案1、反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是什么？A.国际货币基金组织B.亚太经合组织C.世界银行D.金融行动特别工作组正确答案:D2、《金融机构

人行反洗钱测试题库

人行反洗钱测试题库序号 题目 答案 题型1 银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。 √ 判断题2 反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指

反洗钱课程一：反洗钱基本知识

- 一、反洗钱基本知识 - ◆凡隐匿或掩饰因犯罪行为所得的财务的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为.

2022年反洗钱知识竞赛题库(含答案)

2022最新反洗钱知识竞赛题库（含答案）一'单选题.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员 应出示（B ）否则，金融机构有权拒绝A.行员证B.执法证 C.检查证 D.身份证.中国人

反洗钱知识测试题库金融机构

试题编号内容正确答案1金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人

2023年反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共80题）

2023年反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共80题）1.根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一 项（c）义务A.应尽B.反洗钱C.法定D.常规2.客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说

2023年工商银行反洗钱知识竞赛培训试题及答案

2023年工商银行反洗钱知识竞赛培训试题及答案一、单选题（每小题1分共20分）1、金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的（）。A.对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款B.对直接负责

银行反洗钱知识测试题及答案

金融机构反洗钱人员业务能力测试题单位： 姓名： 成绩： 说明：1.“单位”请填写全称2.本试卷满分为100分，考试时间为1.5小时。一、单

2023反洗钱知识竞赛题库及参考答案（通用版）

2023反洗钱知识竞赛题库及答案（通用版）-、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求 的选项）1反洗钱联席会议由各级公司反洗钱牵头部门负责召集，原则上（A） 一次，因工作需要可随时召

2023年反洗钱考试题库及答案二

选择题。a1.按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保 存（B ）年。aA: 三年 B:5 年 C:2023 D:： 202342.世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ D

反洗钱知识竞赛题目库

反洗钱知识竞赛模拟测试题 (三) （测试时间45分钟，满分100分）姓名： 工作单位： 部门： 测试代码：一、单项选择题（每题只有一个正确

反洗钱知识测试题三

反洗钱测试卷三一、单选题1、各部门（条线）应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（ ）。 A、与反洗钱相关业务条线的操作规程中均