腾讯文库搜索-2023年反洗钱知识竞赛考试题库及答案(共70题)

腾讯文库

2023年反洗钱知识竞赛试题库及答案(通用版)

2023年反洗钱知识竞赛试题库及答案(通用版)1.客户洗钱风险分类的参考指标不包括(D )A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户性别因素.金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议

2023年反洗钱知识竞赛培训题(2)

2023年反洗钱知识竞赛培训题⑵一、单项选择题(共60题)。1、为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯 罪,()第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中 华人民共和国反洗钱

反洗钱反假币知识竞赛(2题含答案6)

反洗钱反假币知识竞赛(2题含答案6)《不宜流通人民币纸币》行业标准规定,100元弯曲挺度若()0. 05,为不宜流通人民币。A.大于等于B.小于等于C.大于D.小于正确答案:B《不宜流通人民币纸币》行

保险业反洗钱考试题库及答案

保险业反洗钱考试题库及答案一、选择题(每题5分,共60分,每题至少有一个正确答案,多选、错选、不选均不得分)1、人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指:( ACD )A、《金融机构反洗钱规

《反洗钱法律法规》课件

- 《反洗钱法律法规》PPT课件 - 添加文档副标题 - 汇报人:PPT - CONTENTS - 目录

反洗钱考试题库及答案判.doc

反洗钱考试题库及答案判  反洗钱对维护金融体系的稳健运行,维护社会公正和市场竞争,打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。下面小编为大家收集整理的相关资料。欢迎大家阅读!!   反洗钱考试题库及答案一、单项

2023年银行系统反洗钱基础知识及相关法律知识竞赛试题库(附含答案共400题)

2023年银行系统反洗钱基础知识及相关法律知识竞 赛试题库(附含答案共400题)一、单选题1、《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。5678正确答案:C2、《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节

反洗钱考试题库及答案

反洗钱考试题库资料一、填空题1.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确( )负责大额交易和可疑交易报告工作。2.“一个规定,两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是( )

反洗钱考试题库及答案

反洗钱考试题库资料 一、填空题 1.金融机构应当设立专门(de)反洗钱岗位,明确()负责大额交易和可疑交易报告工作. 2.“一个规定,两个办法”确立(de)金融机构反洗钱工作(de)三项原则是()、(

反洗钱知识竞赛试题库答案

反洗钱知识竞赛试题库(2017年)一、填空(共28题)1、金融机构应当按照规定向(中国反洗钱监测分析中心)部门报告人民币、外币大额交易和可疑交易。2、( 中国人民银行 )是国务院反洗钱行政主管部门,依

2016年反洗钱考试题库及答案

1、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是(ABD )。  A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符  B

完整版反洗钱考试题库及答案

反洗钱考试题库资料一、填空题1.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确 ( ) 负责 大额交易和可疑交易报告工作。2.“一个规定, 两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原 则是 ( )、 ( )