2023年反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共70题）

2023年反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共70题）1.客户身份识别制度中（A）是指最终拥有或控制客户的自然人，以 及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最 终有效控制的人。A.受益

2021年反洗钱知识竞赛考试题库及答案(共110题)

反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共110题）L银行机构应据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客 户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（B）进 行一次审核。A.季度Cl年D.两年

反洗钱知识测试题库500题通用

反洗钱知识测试题库(500题)篇一：反洗钱知识测试题库(金融机构) 篇二：20160830反洗钱知识测试题(一)附答案 **银行反洗钱、账户管理知识试卷 （一） 单位:___________ 姓名:_

2023反洗钱知识竞赛试题库及参考答案（通用版）

2023反洗钱知识竞赛试题库及答案（通用版）-、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求 的选项）1 .客户洗钱风险分类的参考指标不包括（D）A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素

2022年反洗钱知识竞赛题库(含答案)

2022最新反洗钱知识竞赛题库（含答案）一'单选题.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员 应出示（B ）否则，金融机构有权拒绝A.行员证B.执法证 C.检查证 D.身份证.中国人

2023年反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共80题）

2023年反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共80题）1.根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一 项（c）义务A.应尽B.反洗钱C.法定D.常规2.客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说

反洗钱技能知识竞赛测试题

一、填空题（10分，每空0.5分，共计10题）1、反洗钱法所称反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈

2023年最新反洗钱知识题库及参考答案（通用版）

2023年最新反洗钱知识题库及参考答案（通用版）-、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求的选项）.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规 定的措施包括

银行反洗钱知识竞赛题库及答案（判断题320-429含答案）

银行反洗钱知识竞赛题库及答案（判断题320-429含答案）组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷的，给 予记大过处分（）正确错误正确答案：B中止业务关系，指暂时停止与客户进行交易或提供效劳，

2023年反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共50题）

2023年反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共50题）1.利用支票开立账户进行洗钱属于（A）洗钱方式A.利用银行业洗钱B.通过证券业洗钱C.通过保险业洗钱D.利用期货、期权洗钱2.《反洗钱法》的立法宗旨是

2023年反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共60题）

2023年反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共60题）1.客户身份识别制度中（A）是指最终拥有或控制客户的自然人，以 及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最 终有效控制的人。A.受益

反洗钱知识竞赛题目库

反洗钱知识竞赛模拟测试题 (三) （测试时间45分钟，满分100分）姓名： 工作单位： 部门： 测试代码：一、单项选择题（每题只有一个正确